Turmush — Верховный суд оставил в силе приговор судов двух инстанций по делу о контрабанде золотых слитков.
По данным следственных органов, Самира [имя изменено Т.С.А.], будучи гражданкой Узбекистана, в целях заработка денежных средств в период с 2017 года и на момент уголовных разбирательств занималась торговлей различных товаров (одежда, полотенце, духи, сигареты и т.д.), в связи с чем на постоянной основе пересекала государственную границу Кыргызстана. Впоследствии она направлялась в различные страны (в основном в город Стамбул).
Так, 30 августа 2023 года Самира приобрела золото объемом 850 грамм в виде 9 слитков, за 34 тысячи долларов на рынке у неустановленного следствием лица по имени «Бахадыр», который торгует золотом и золотыми украшениями в городе Андижан (Узбекистан), которые намеревалась незаконно вывезти на территорию Турции, с целью извлечения личной выгоды.
В данный период, для уменьшения объема лома золотых изделий, переплавила его в бруски небольшой формы в количестве 9 штук. Данное решение было принято с целью создания благоприятных условий для его вывоза в Турцию путем сокрытия от таможенного контроля, осуществляемого таможенными службами Узбекистана, Кыргызстана и Турции.
Далее, в этот же день примерно в 18:00 Самира, продолжая свой преступный замысел по дальнейшему перемещению через таможенную границу Кыргызстана, и сокрытию от таможенного контроля вышеуказанного золота прибыла в город Ош через КПП «Достук-автодорожный». После чего сразу же направилась в аэропорт города Ош, для дальнейшего вылета в Стамбул.
Следствие установило, что 31 августа 2023 года примерно в 06:30 на МПТП и ТО «Аэропорт-Ош» в ходе осуществления таможенного контроля багажа лиц рейса, следовавшего по маршруту Ош-Стамбул, сотрудниками ОБК и НТП Юго-Западной таможни совместно с сотрудниками смены МПТП «Аэропорт-Ош» и сотрудниками ГКНБ у Самиры были обнаружены и изъяты в черной сумке (ручная кладь) 5 незадекларированных металлических слитков изготовленные из золота.
Также при личном досмотре в нижнем белье были обнаружены еще 4 слитка золота, о чем были составлены соответствующие акты. Общее количество обнаруженных слитков золота составило 9 штук, весом 850 грамм.
Согласно отчета об оценке независимой экспертизы и оценки от 15 сентября 2023 года, общая сумма нестандартных слитков золота составляет 5 млн 513 тыс. 530 сомов. Юго-Западной таможней предоставлен предварительный расчет причитающихся таможенных платежей, подлежащих уплате при вывозе товара - нестандартные золотые слитки из желтого металла в количестве 9 штук, весом 849,62 граммов, общей стоимостью 5 млн 513 тыс. 530 сомов, общая сумма которого составила 13 тыс. 783,825 сом.
В соответствии с законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 5 августа 2022 года №87 - ст.14 4.3, государственный контроль при ввозе и вывозе драгоценных металлов и драгоценных камней государственный контроль, предусмотренный пунктом 2 части 1 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с законодательством решениями Евразийской экономической комиссии. При ввозе на территорию Кыргызстана из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе с территории КР в эти государства драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, до совершения таможенных операций, связанных с таможенным декларированием и таможенной очисткой, проводится экспертиза и осуществляется государственный контроль, за исключением случаев, установленных решением Евразийской экономической комиссии.
Так, 31 августа 2023 года Самира, не проведя соответствующую экспертизу по вышеуказанному золоту в Департаменте драгоценных металлов при Министерстве финансов КР, не имея никакой лицензии, разрешения и документов на вышеуказанное золото, минуя оплаты соответствующих таможенных платежей, собиралась незаконно вывезти данное золото через территорию Кыргызстана в город Стамбул.
Согласно акту экспертизы Департамента драгоценных металлов при Министерстве финансов от 12 сентября 2023 года, право на перемещение через таможенную границу ЕАЭС драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, имеют юридические и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, состоящие на специальном учете в департаменте. Обвиняемая Самира не состоит на специальном учете в качестве лица, осуществляющего операции с драгоценными металлами.
Ошский городской суд 10 октября 2023 года признал Самиру виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.218 Уголовного кодекса, и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. сомов. Она была освобождена в зале суда, в период нахождения под домашним арестом запрещается общаться с лицами, проходящими по настоящему уголовному делу, получать и отправлять корреспонденцию, покидать жилище в ночное время суток (с 22:00 часов ночи до 6:00 часов утра), выезжать за пределы города Ош без разрешения суда.
Суд постановил меру пресечения в виде домашнего ареста после вступления настоящего приговора в законную силу постановлено – отменить.
На основании статьи 70 Уголовного кодекса после вступления приговора в законную силу и исполнения указанного в ней наказания в виде штрафа Самиру выдворить за пределы КР.
После вступления приговора в законную силу, вещественные доказательства: нестандартные слитки, изготовленные из сплава золота в количестве 9 штук, хранящиеся в сейфе служебного кабинета СО ГУ ГКНБ по городу Ош и Ошской области, суд постановил конфисковать в доход государства.
Судебная коллегия Ошского областного суда 23 декабря 2023 года приговор Ошского городского суда от 10 октября 2023 года оставила без изменения.
В кассационной жалобе в Верховный суд адвокат Самиры просил отменить приговоры Ошского городского суда от 10 октября 2023 года и судебной коллегии по уголовным делам и делам о правонарушениях Ошского областного суда от 22 декабря 2023 года, также определение судебной коллегии по уголовным делам и делам о правонарушениях Ошского областного суда от 12 декабря 2023 года.
В обоснование указал, что Самира утверждает, что найденное у неё золото является её личной собственностью, предназначенной для личного пользования, и предпринимательской деятельностью в КР она не занималась. В материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо доказательства, подтверждающие обратное.
По словам адвоката, Самира в тот день примерно в 18:00 прибыла на территорию Кыргызстана через КПП «Достук Автодорожный», после чего сразу направилась в аэропорт города Ош для дальнейшего вылета в Турцию.
Таким образом, как считает адвокат, закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» не может быть применён в отношении нее, поскольку она на территории Кыргызстана не совершала сделок для извлечения прибыли. Сразу после въезда на территорию страны она направилась в аэропорт для вылета в третью страну, что подтверждает отсутствие у неё намерений осуществлять предпринимательскую деятельность.
Золото было признано вещественным доказательством в рамках расследования экономической контрабанды по делу, что подтверждается постановлением следователя от 21 сентября 2023 года. Однако в этой части уголовное дело было прекращено постановлением Ошского городского суда от 10 октября 2023 года. Соответственно, вещественные доказательства, относящиеся к экономической контрабанде, должны быть возвращены их законному владельцу.
В досудебном производстве и суде Самира вину признала и рассказал, что она не знала законов КР о том, что вышеуказанные золотые слитки необходимо было произвести таможенное оформление. Из материалов дела видно, что её вина по делу доказана совокупностью доказательств, исследованных в судах первой и апелляционной инстанций. Так, в обоснование своих выводов судами приведены следующие доказательства. Свидетель в досудебном производстве и в суде сообщил, что с 2013 года по настоящее время работает в системе таможенной службы КР.
По его словам, 31 августа 2023 года примерно в 06:30 на МПТП и ТО «Аэропорт-Ош» во время проверки рейса РС713 следующий по маршруту Ош-Стамбул, сотрудниками смены №1 ЮЗТ ЦТП «Ош» МПТП «Аэропорт-Ош» произведен таможенный досмотр гражданки Узбекистана, в ходе которого были обнаружены 9 слитков из желтого металла (предварительно золото) общим весом 850 граммов.
Из них 5 слитков из желтого металла были обнаружены в черной сумке, т.е. ручной клади вышеуказанной гражданки, а остальные 4 слитка были обнаружены в нижнем белье.
Еще один свидетель в ходе досудебного производства рассказала, что в аэропорту города Ош работает с 2007 года по настоящее время на должности фельдшера. Так, 31 августа 2023 года примерно в 06:30 в здравпункт аэропорта зашли два работника таможни мужчина и женщина, оба были в форме, завели женщину лет 35-40, которая была возмущена на что-то, и обращалась к сотрудникам таможни с просьбой договориться.
Со слов свидетеля, потом пассажирку завели в процедурный кабинет, где планировали провести личный досмотр. В личном досмотре участвовали она, сотрудница таможни и досматриваемая женщина. Далее сотрудница таможни начала проводить личный досмотр вышеуказанной женщины, по результатам досмотра в белье было обнаружено 3 небольших нестандартных слитка желтого цвета. После сотрудница таможни попросила привстать и шагнуть вперед данную гражданку, где упал еще 1 слиток. Данная гражданка после личного досмотра начала просить о помощи сотрудницу таможни, последняя строго ответила, что все будет по закону.
Верховный суд постановил оставить решения судов в силе.